Adgang til systemet
En aftale med Observatum Compliance Services ApS giver virksomheden en fuld it-løsning til onboarding og kontrol af virksomhedens kunder/ investorer/modparter.
Onboarding af kunder og løbende dataindsamling
Vi tilbyder bistand med onboarding
af kunder, dvs. indsamling af kundens oplysninger inkl. risikovurdering af kunden, løbende
opdatering af oplysninger og rapportering efter behov.
Governance dokumenter, inkl. årlig opdatering
Vi tilbyder en pakke med de
lovpligtige dokumenter, inkl. risikovurdering, hvidvaskpolitik og forretningsgange, der er tilpasset
systemet og virksomheden. Dokumenter
opdateres min. årligt eller ved væsentlige ændringer af lovgivningen eller i
virksomheden. Efter
behov kan vi præsentere for bestyrelsen.
Årlig undervisning (webinar)
Vi
tilbyder en årlig undervisning om gældende regler og hvordan systemet
understøtter dette. Undervisningen er relevant for ledelsen og de medarbejdere, som har berøring
med kunder. Der
kan også aftales en særlig undervisning rettet mod bestyrelsen.
Der
kan tilkøbes compliancerådgivning og bistand til risikostyring.
