Mød vores unikke samarbejdspartnere
System Avallone leverer et værktøj, hvor relevant dokumentation om kunden indsamles og opbevares.
= Sparer tid og ressourcer for virksomheden og dennes kunder.
Avallone samarbejder med ComplyAdvantage, der leverer omfattende og præcis sanktions- og Adverse Media screening
ComplyAdvantage-datasæt for uønskede medier er et ‘State of the Art’, struktureret realtidsdatafeed fra virksomheder og enkeltpersoner.
Overvågning af tusindvis af nyhedskilder, forretnings- og fagblade, ud over lokale, regionale og nationale aviser, isolerer og fremhæver det negative mediefeed enhver enhed, der er underlagt en række ugunstige medier.
Risikotypen omfatter en detaljeret opdeling i 14 forskellige kategorier, hvoraf 8 dækker alle prædikatforseelser fra FATF eller EU's hvidvaskdirektiv.
Uønskede medieprofiler forbedres af yderligere identifikationsoplysninger (placering; medietekst; fødselsdato, udgivelsesdato), når de er tilgængelige.
Udbyder en enkel platform, der opfylder gældende krav til whistleblowerordninger, herunder krav om fortrolighed eller anonymitet ved indberetning, mulighed for både skriftlige og mundtlige indberetninger, kommunikation med whistleblower og krav til dokumentation.
Capital Law CPH er et dansk specialiseret advokatkontor med erfarne advokater og særlig ekspertise indenfor virksomhedshandler, corporate commercial og finansiel regulering.
Nina, der er partner med ansvar for regulatoriske forhold, er specialist i finansiel regulering og bank-Konsulentvirksomhed på uafhængig basis med primær fokus på finansielle
virksomheder, som skal efterleve krav til governance og compliance.
Rådgivningen er baseret på den enkelte virksomheds forretningsmodel og tager
udgangspunkt i ”business-driven” compliance. Stifter Malene Ehrenskjöld, der har
mangeårig erfaring som executive leder inden for den finansielle sektor og med
at arbejde i krydsfeltet mellem regulering og forretning, har desuden stiftet konsulentvirksomheden Observatum Compliance Consulting, der har særlig fokus på uafhængig rådgivning til finansielle virksomheder.
CASE Finance Consulting kan bistå med udførelse af risikostyringsopgaver i form af udarbejdelse og implementering
af politikker og arbejdsgange i samarbejde
med Compliance med bl.a. løbende kontrol af fx risici knyttet til
likviditetsstyring, interne regler, due diligence ved investeringer og hvidvask
kontroller. Managing Director Peter Brincker Møller
har stor erfaring med at opbygge modeller for monitorering og
rapportering til Finanstilsynet, bestyrelse og direktion, og deltager efter
behov på bestyrelsesmøder.
Derudover foretages FIONA indberetninger og øvrige indberetninger til
Finanstilsynet.
NINA RIISGAARD LAURITSEN
CO-FOUNDER
MALENE EHRENSKJÖLD
DIREKTØR OG CO-FOUNDER
Rådhusstræde 6, 2. sal
1466 København K
Danmark
Ophavsret ©