Mød vores unikke samarbejdspartnere


System Avallone leverer et værktøj, hvor relevant dokumentation om kunden indsamles og opbevares.

  • Automatiserer indsamling af kundens oplysninger
  • Risikokategorisering i systemet
  • Løbende pep- og sanktionstjek hvert 20. minut
  • Nemmere adgang til verificering af data, fx fra offentlige registre
  • Løbende opdatering af kundens oplysninger
  • Strukturerede spørgeskemaer med mulighed for individuel tilpasning
  • Underskrift via DocuSign

=  Sparer tid og ressourcer for virksomheden og dennes kunder.


Avallone samarbejder med ComplyAdvantage, der leverer omfattende og præcis sanktions- og Adverse Media screening 

ComplyAdvantage-datasæt for uønskede medier er et ‘State of the Art’, struktureret realtidsdatafeed fra virksomheder og enkeltpersoner.

Overvågning af tusindvis af nyhedskilder, forretnings- og fagblade, ud over lokale, regionale og nationale aviser, isolerer og fremhæver det negative mediefeed enhver enhed, der er underlagt en række ugunstige medier.

Risikotypen omfatter en detaljeret opdeling i 14 forskellige kategorier, hvoraf 8 dækker alle prædikatforseelser fra FATF eller EU's hvidvaskdirektiv.

Uønskede medieprofiler forbedres af yderligere identifikationsoplysninger (placering; medietekst; fødselsdato, udgivelsesdato), når de er tilgængelige.

Whistleblower Software by Formalize

Udbyder en enkel platform, der opfylder gældende krav til whistleblowerordninger, herunder krav om fortrolighed eller anonymitet ved indberetning, mulighed for både skriftlige og mundtlige indberetninger,  kommunikation med whistleblower og krav til dokumentation.




Capital Law CPH

Capital Law CPH er et dansk specialiseret advokatkontor med erfarne advokater og særlig ekspertise indenfor virksomhedshandler, corporate commercial og finansiel regulering. 

Nina, der er partner med ansvar for regulatoriske forhold, er specialist i finansiel regulering og bank-
og finansret. Nina rådgiver især forskellige finansielle virksomheder, herunder banker, fondsmægler-selskaber, pensionskasser, investeringsrådgivere samt forvaltere af alternative investeringsfonde om regulatoriske forhold. Nina har betydelig erfaring inden for alternative investeringer, herunder etablering af alternative investeringsfonde i Danmark og udlandet. Endvidere bistår Nina investorer med at investere i alternative investeringer, herunder at yde due diligence i forbindelse med alternative investeringer og etablering af intern governance i forbindelse med alternative investeringer.

www.capitallawcph.dk
 

Observatum Compliance Consulting

Konsulentvirksomhed på uafhængig basis med primær fokus på finansielle virksomheder, som skal efterleve krav til governance og compliance. Rådgivningen er baseret på den enkelte virksomheds forretningsmodel og tager udgangspunkt i ”business-driven” compliance. Stifter Malene Ehrenskjöld, der har mangeårig erfaring som executive leder inden for den finansielle sektor og med at arbejde i krydsfeltet mellem regulering og forretning, har desuden stiftet konsulentvirksomheden Observatum Compliance Consulting, der har særlig fokus på uafhængig rådgivning til finansielle virksomheder.

www.observatum.dk

 

CASE Finance Consulting 

CASE Finance Consulting kan bistå med udførelse af risikostyringsopgaver i form af udarbejdelse og implementering af politikker og arbejdsgange i samarbejde med Compliance med bl.a. løbende kontrol af fx risici knyttet til likviditetsstyring, interne regler, due diligence ved investeringer og hvidvask kontroller. Managing Director Peter Brincker Møller har stor erfaring med at opbygge modeller for monitorering og rapportering til Finanstilsynet, bestyrelse og direktion, og deltager efter behov på bestyrelsesmøder. Derudover foretages FIONA indberetninger og øvrige indberetninger til Finanstilsynet.
OBSERVATUM
COMPLIANCE SERVICES ApS

CVR NR.      44 10 73 33
TELEFON    61 61 79 42

NINA RIISGAARD LAURITSEN

CO-FOUNDER

MALENE EHRENSKJÖLD
DIREKTØR OG CO-FOUNDER
Kontakt
Adresse

Rådhusstræde 6, 2. sal

1466 København K

Danmark

 

Ophavsret ©

Privatlivspolitik