Know Your Customer - herunder
automatiserede:
- KYC kontroller på kunder
- Risikovurderinger af kunder
- PEP og sanktionstjek af kunder
- Adverse media tjek på kunder
- KYC undervisning
Know your investments
- KYC kontroller på investeringer
- PEP og sanktionstjek af
investeringer/modparter
- Adverse media tjek på
investeringer/modparter
